Сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров

28.03.2018

Сообщение
о проведении Внеочередного общего собрания акционеров

г. Москва 28 марта 2018 года

Расчетная небанковская кредитная организация «Инновационный расчетный центр» Акционерное общество (далее – Общество) настоящим сообщает о проведении Внеочередного общего собрания акционеров (далее – Собрание).
Полное фирменное наименование общества и местонахождение Общества: Расчетная небанковская кредитная организация «Инновационный расчетный центр» Акционерное общество, 121165, г. Москва, ул. Дунаевского, дом 4.

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата проведения Собрания: 17 мая 2018 года.
Место проведения Собрания: Россия, 121165, г. Москва, ул. Дунаевского, дом 4.
Время проведения Собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени. 
Время начала регистрации: 10 часов 00 минут по московскому времени.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 27 марта 2018 года.
Инициатор проведения собрания: Совет директоров. 
Почтовый адрес: Россия, 121165, г. Москва, ул. Дунаевского, дом 4.
Повестка дня Собрания:
1. Избрание Председателя и Секретаря Внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Определение количественного состава Совета директоров Общества. 
3. Избрание новых членов Совета директоров Общества.

Установить, что предложения от акционеров по количественному составу и кандидатам в члены Совета директоров принимаются Обществом в срок до 17 апреля 2018 года.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания можно ознакомиться по адресу: Россия, 121165, г. Москва, ул. Дунаевского, дом 4., с «27» апреля 2018 года по «17» мая 2018 года включительно, с понедельника по пятницу, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные.

Лицам, имеющим право на участие в Собрании, необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в Собрании, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением Собрания, Вы можете обращаться к Заместителю Председателя Правления Общества Селищевой Е.А. или юридический отдел Общества с понедельника по пятницу, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени.


Председатель Правления Кулагина А.Н.